Гласан процес прања новца

У модерном свијету прање новца је постало главни проблем у развијеним економијама и земљама у развоју. Адвокат Иса Бин Хидер, адвокат, оснивач и извршни директор компаније Бин Хаидер Адвоцатес & Легал Цонсултантс, недавно је победио у главном суђењу међународног значаја на суду у Дубаију, дајући нам детаље.

8. јуна 2010, суд је утврдио да седам компанија и четири осумњичена за случај прања новца нису криви за укупно 150 милиона фунти (891 милиона дирхама из УАЕ), за које се сумњало да су пране три године од 2006. године. Ово је био највећи случај прања новца у историји емирата, истражен у Дубаију, и то је веома важно, јер УАЕ заузимају место водећег финансијског центра на Блиском Истоку, где број кривичних дела повезаних са прањем новца стално расте. Само 2009. године у УАЕ је забележен феноменалан број од 1729 случајева прања новца. Апелациони суд у Дубаију потврдио је одлуку првостепеног суда и ослободио све осумњичене за прање готово 891 милиона дирхама из УАЕ, генералног директора из Пакистана, запосленог у компанији из УАЕ, стручњака из Велике Британије и финансијског контролора из Индије.

Осумњичени су се изјаснили да нису криви и потпуно су негирали све наводе о набавци, поседовању и преносу 150 милиона фунти, које су, према оптужници тужиоца, добијене преваром и обманом власти Холандских Антила и канцеларије Министарства финансија и Царинског суда Велике Британије (РЦПО).

Позивајући се на тачке кривичног гоњења, тужиоци су рекли да су и осумњичени оптужени за фалсификовање два рачуна за пренос дигиталног новца и уговор о зајму од пет милиона долара (УАЕ дирхам 18,4 милиона), највећи у историји Дубаија. Поред овога, оптужени су за подношење фалсификованих докумената Централној банци УАЕ. За седам компанија оптужени су за помагање и учествовање у илегалним операцијама прања новца.

Читајући историјску пресуду, председавајући судија Махмуд Фахми Султан такође је за сваког осумњиченог укинуо двомесечну затворску казну за фалсификовање и коришћење незваничних докумената, прогласивши их невинима. Познати специјалиста за кривично право, адвокат Иса бин Хаидер, оснивач и шеф адвокатске компаније Бин Хаидар Адвокатитес анд Легал Цонсултантс, који је заступао интересе оптужених, коментарисао је овај процес: „Осумњичени и њихове компаније оптужени су за прање новца за укупно 891 милиона УАЕ дирхама у током три године и без икаквих чврстих доказа Истражитељи овог случаја током целог процеса суђења и тужилаштва, који је започео у августу 2006. године, нису били у могућности да докажу да наводно „опрани“ износ има кривично дело коначна порекла. "

Господин Беан Хидер такође је скренуо пажњу на чињеницу да против његових клијената у Лондону није поднесена оптужба, упркос чињеници да је наводни злочин првобитно тамо истражен пре пет година. Питао је: "Претпоставимо да су осумњичени добили тај новац од криминалних организација смештених у иностранству. Зашто се онда нису појавили на суду у Лондону?"

Одговор генералног тужиоца Дубаија Иса Ал Кхумаидана на питање зашто су се истражни услови у овом случају продужили на готово две године, била је изјава да је "ово највећи случај прања новца у историји Дубаија".

На ту оцену, адвокат Иса бин Хаидер је рекао: "Четири године, тужиоци у Дубаију раде на одлагању овог суђења. Било је потребно четири године да се случај коначно изведе на суд. Истражни одбор који је именовао Канцеларија генералног тужиоца није могао да пружи никакав конкретни случај докази или поткрепљују оптужбе у износу од 150 милиона америчких долара осумњичених за прање. "

Апелациони суд је такође поништио одлуку Суда за административне прекршаје да заплени дирхаме из УАЕ због фалсификованих докумената и новца у износу од 18,4 милиона. ПР

Погледајте видео: 40 полезных автотоваров с Aliexpress, которые упростят жизнь любому автовладельцу Алиэкспресс 2019 (Може 2024).